BC省总审查长Mike Farnworth表示，作为打击犯罪活动收益的“有力工具”，“这是加拿大法律史上第一个无法阐明的财富令”，也将是一系列此类申请中的第一个。
BC省新民党政府今年早些时候推出了打击洗钱的新方法，个中就包括不明财富令（unexplained wealth orders）。
在任何一种情形下，这类命令都必须通过法院申请并知足某些条件。如果得到法官的批准，不明财富令将许可举证任务颠倒，让涉嫌犯罪活动或腐败的被指控者阐明购买房产的资金来源。
在实行不明财富令过程中得到的信息，可用于支持本省寻求扣押资产或金钱的民事没收案件。
Farnworth表示，对付那些从事造孽活动的人来说，这将是一个警告：他们必须阐明自己的资金来源。
本周三入禀BC省高档法院的不明财富令申请，是今年8月BC省提起的民事没收诉讼的一部分，估量将于2024年1月11日举行听证。
诉状声称，一起涉案金额为2亿加元的国际股票敲诈案通过盐泉岛斯图尔特路435号的住宅交易进行洗钱。
斯图尔特路435号是建于2004年，占地10.2英亩。据地产经纪公司The Agency RE在网上发布了同一地址的房产照片，是一座位于森林中的度假小屋。
旅游网站Tripadvisor列出的盐泉岛民宿中，有一家名为“Lost & Found Guest House”的堆栈，其地址也是斯图尔特路435号。
据宣布，这处物业于2017年11月3日以$100万元的价格成交，没有贷款。BC省地产评估局的记录显示，该房产目前的估值为$180万元。
BC省的地皮所有权文件显示房东为Davenport，别号Alicia Lee。产权文件上的业主姓名在今年2月从Alicia Lee变动为Alicia Davenport。
虽然Alicia Valerie Davenport是该房屋的唯一所有者，但她和配偶Geordie Lee（别号Skye Lee）均作为被告列入民事没收案中。
据美国证券交易委员会称， Davenport和Geordie Lee在2015年至2018年期间从一起代价1.65 亿美元的“造孽操持”中获利。该操持的核心人物均已在美国承认犯有证券敲诈和共谋证券敲诈罪。
敲诈案的两名核心策划者经营着一家名为“Silverton Platform”的瑞士资产管理公司，利用该平台帮忙上市公司的股东“粉饰这些股票的实益所有权并躲避证券法”。
个中一名男子掌握着多家“空壳公司”，这些公司将收益转移给包括Davenport在内的股东。
BC省民事没收主管声称，在2017年10月30日至2017年11月2日期间，这些空壳公司中的一个向一家地址位于西温的状师事务所分四次电汇转账了$115万元，用于向Lee供应所谓的贷款。这些资金都是非法股票敲诈的收益。
BC省指控说，“在所有关键时候，A. Davenport 和 G. Lee 合法得到的任何收入都不敷以使被告能够购买或坚持斯图尔特路的房产，或被告所持有的斯图尔特路房产的全部或部分权柄。”
诉状称，被告利用该房产履行违反《美国证券法》、《美国交易法》和《BC省证券法》的犯罪行为。加拿大刑法规定的犯罪行为包括洗钱犯罪所得和诱骗金额超过5000加元。
BC省哀求法院签发一份不明财富令，哀求被告供应其用于购买房产的资金来源的详细信息，并寻求没收房产及其收益以及哀求被告支付该省的诉讼用度。
截至目前，BC省的主见尚未经由法庭考验，被告也未对2023年8月25日的诉讼做出回应。
盐泉岛贝克路391号案
A. Davenport 和 G. Lee还涉及BC省的另一起民事没收诉讼。
2019年，BC省针对 Davenport、Lee、Beresford Estates Inc. 以及后来的 Vincent Manalastas 和Jay Lee位于贝克路391号的另一处盐泉岛房产提出索赔。
该房屋在2014年以$115.5万元的价格成交，并投入了$52.6万元进行翻修，所用的资金都来自$2亿元的股票敲诈。空壳公司向 Burrard Green City Builders 进行了7次电汇（总计近$74.5万元）。
这起案件于2019年启动。Davenport和Geordie Lee否认了所有不当行为，并表示他们对盐泉岛贝克路391号的房产没有兴趣。
这只是个开始
总审查长Farnworth昨天在声明中表示，这次的不明财富令申请是一系列类似法律程序的开始。他称这些程序是强大的工具，许可政府扣押犯罪所得，并“让那些从事造孽活动的人受到关注”。
今年早些时候对《民事没收法》的改动案使该省能够“更有效地追查造孽所得”。Farnworth说，“正是根据这项立法，我们将更有效地追查不义之财，包括繁芜的洗钱案件，迫使人们在疑惑财富来自犯罪活动的情形下阐明他们是如何得到财富的。”
政府“不会容忍犯罪分子在我们的社区中专横獗”，并将追查造孽得到的财产、豪华车辆、洗钱操持和打掩护的企业。
BC省将没收通过不明财富令得到的资产，并将其重新用于社区安全和预防犯罪举措。这将有助于“修复那些认为自己可以从BC省的犯罪和造孽企业中获利的人所造成的危害”。